Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
гор. Анжеро-Судженск 18.04.2023 г.
протокол составлен 20.04.2023 г.
Место проведения: Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Подугольников Е.В., Пицан П.Н.
Секретарь: Иванов М.В.
Присутствуют пять членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Анжеромаш» по итогам 2022 года.
Докл.: Альков С.С.
Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.
1. По первому вопросу Повестки дня выступили: С.Г. Альков, который сообщил, что в распоряжении Общества по итогам 2022 года, осталось 656 869 498 рублей чистой прибыли. Согласно п. 5.3. «Положения о Совете директоров», Совету директоров выплачивается вознаграждение в размере 3 % от чистой прибыли, что составляет 19 706 085 руб., включая страховые взносы и НДФЛ. После обсуждения было предложено направить – 6 923 865 рублей, включая страховые взносы и НДФЛ, из вознаграждения членов Совета директоров, на выплату материальной помощи работникам Общества. Оставшиеся средства, в размере 12 782 219 рубля, включая страховые взносы и НДФЛ, распределить между членами Совета директоров в размере: Альков С.Г. 1 882 353 руб., Альков С.С.1 839 080 руб., Подугольников Е.В. - 1 839 080 руб.; Григорьев А.А. – 3 448 276 руб., Пицан П.Н. - 2 528 736 руб. в указанные суммы также включить подлежащий уплате НДФЛ.
После обсуждения Совет директоров
РЕШИЛ:
1. Направить 6 923 865 рублей из вознаграждения членов Совета директоров, включая страховые взносы и НДФЛ, на выплату материальной помощи работникам Общества. Оставшиеся средства, в размере 12 782 219 рублей, включая страховые взносы и НДФЛ, распределить между членами Совета директоров в размере: Альков С.Г. 1 882 353 руб., Альков С.С.1 839 080 руб., Подугольников Е.В. - 1 839 080 руб.; Григорьев А.А. – 3 448 276 руб., Пицан П.Н. - 2 528 736 руб. в указанные суммы также включить подлежащий уплате НДФЛ.
2. Оказать материальную помощь работникам ОАО «Анжеромаш», выплатив материальную помощь работникам ОАО «Анжеромаш» за счет средств вознаграждения Совета директоров, в размере: 13 793 (Тринадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля
3. Бухгалтерии завода произвести выплату материальной помощи работникам до 18.04.2023г.
Было предложено проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.
Председатель Совета директоров _______________ С.С. Альков
Секретарь Совета директоров _______________ М.В. Иванов
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович
3.2. Дата подписи: 21.04.2023 г. М.П.